Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi

Amaç

Yönetim Kurulu, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemek, değerlendirmek, iyileştirme çalışmalarında bulunmak, sürdürülebilirlik alanında Banka’nın en iyi uygulamaları benimsemesini temin etmek ve tüm bu konularda Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak amacıyla ilgili Ana Sözleşme’nin 30. maddesi ile SPK ve BDDK düzenlemeleri uyarınca Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturmuştur

Komite’nin Teşkili

Komite; Banka Ana Sözleşmesi, BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Banka yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi, Tebliğ kapsamında Komite’nin doğal üyesidir. Komite’de Banka Genel Müdürü/İcra Başkanı görev almaz. Komite gerekli gördüğü Banka yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Banka tarafından karşılanır. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite’nin Görevleri

• Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunmak,
• Kurumsal yönetim kurallarına ve kurumsal bankacılık yönetişimindeki en iyi uygulamalara bağlılığı temin etmek,
• Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek,
• Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
• Aşağıdaki konularda Bankanın ilgili prosedürleri çerçevesinde Sürdürülebilirlik İcra Komitesi’ne yönlendirmelerde bulunmak;
• Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında; Bankanın vizyonu, misyonu ve kurumsal değerlerini tüm topluma, paydaşlara ve iş ortaklarına aktarabilecek sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi,
• Sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanlarında ulusal ve uluslararası uygulama ve standartların takip edilmesi ile proje ve çalışmaların bu uygulama ve standartlara uygun hale getirilmesi,
• Sürdürülebilirlik strateji ve politikalarının oluşturulması ve şirket faaliyetlerine entegre edilmesi ile sürdürülebilirlik performansının takip edilmesi,
• Çevresel, sosyal ve yönetişim sisteminin kurulması ve kredi risk değerlendirme sistemi ile entegre edilmesi,
• İklim değişikliği risk, fırsat ve hedeflerinin belirlenerek ilgili üst yönetim ve komiteler için gerekli raporların hazırlanması.
• Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi onayına sunulan kurumsal sorumluluk projelerini değerlendirmek,
• Sürdürülebilirlik İcra Komitesi’nin raporladığı konuları görüşmek, sonuçlandırılması için gerekli kararları almak,
• Kurumsal Sürdürülebilirlik bilincinin kurum içinde içselleştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir bankacılık hedefini somut bir şekilde oluşturmak ve uzun vadeli değerler yaratmak.

Komite’nin Çalışma Esasları

Komite yılda en az 4 toplantı yapar ve gereken hallerde ilave toplantılar düzenleyebilir. Komite Başkanı, Komite üyelerini Komite Sekretaryası aracılığı ile toplantıya davet eder. Komite, toplantılarını fiziki olarak Banka genel merkezinde veya Komite Başkanı’nca belirlenecek farklı bir yerde veya elektronik ortamda gerçekleştirebilir. Komite, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Nisabın hesabında kesirli/buçuklu rakamlar tama baliğ olur. Komite; toplantı yapmaksızın, tüm Komite üyelerine tebliğ edilecek karar teklifinin üye tam sayısının en az çoğunluğunca onaylanması suretiyle, elden dolaştırma yoluyla da karar alabilir. Bu yol ile alınacak kararlardaki nisabın hesabında da kesirli/buçuklu rakamlar tama bağlı olur.