İcra Komitesi

Amaç

Komite’nin kuruluş amacı, Yönetim Kurulu toplantılarında karara bağlanması gereken konuların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması, acil konuların karara bağlanması başta olmak üzere Yönetim Kurulu’nca tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmektir.

Komite’nin Teşkili

Komite; Banka Ana Sözleşmesi ve ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite; Genel Müdür ve Banka Denetim Komitesi’nde görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az üç üyeden oluşur. Komite gerekli gördüğü Banka yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite’nin Görevleri

Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuatta belirtilen devredilemez görev ve yetkileri ile diğer Yönetim Kurulu komitelerinin görev ve yetkileri saklı ve geçerli olmak kaydıyla, Komite’nin başlıca görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

• Banka’nın stratejik iş faaliyetlerini gözetmek ve Banka ile ilgili konu ve hususlarda gerekli görüldüğünde hızlı karar almak ve önemli finansal, finansal olmayan, ticari, yatırım ve operasyonel kararları gözden geçirmek, takip etmek ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,
• Yönetim Kurulu kararlarının zamanında ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, mütemadi ilgi gerektiren Yönetim Kurulu kararlarıyla ilgili gelişmeleri ve kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmek ve değerlendirmek,
• Banka’nın orta ve uzun vadeli stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlamak ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,
• Banka’nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan stratejisinin hayata geçirilmesine ilişkin olarak Banka’nın yıllık bütçesi de dâhil olmak üzere gelişmeleri ve ilerlemeleri gözden geçirmek ve değerlendirmek ve bu gelişmeleri/ilerlemeleri periyodik olarak Yönetim Kurulu’na raporlamak,
• Kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edilmesi, sermayelerinin artırılması ve azaltılması, Banka’nın bu şirketlerdeki payının artırılması, azaltılması veya ortaklıktan çıkılması hususlarını incelemek ve bunlara ilişkin kararların alınması için Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak, Banka’nın mevcut iştirakleri ile ilgili finansal ve finansal olmayan konuların (stratejik gelişmeler, kilit işletmesel kararları) gelişimini periyodik olarak izlemek ve gerekli görüldüğünde bu gelişmeleri/ ilerlemeyi Yönetim Kurulu’na raporlamak, Sermayesinin tamamı Banka’ya ait olan veya sermayesine bakılmaksızın yeni veya mevcut şirketlerde %50’den fazla paya sahip olunan bağlı ortaklıklar kurulması hususunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
• Yatırımlar, birleşme ve devralmalar, iştiraklerle ilgili tasfiye amaçlı ve/veya büyük ölçekli varlık elden çıkarmalarıyla ilgili kilit teklifleri ve konuları gözden geçirmek ve uygun kararların alınması için Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ile iş birliği içinde Banka’nın birinci kademesinde (N1) yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere Banka’nın organizasyon yapısına ilişkin konuları veya teklifleri gözden geçirmek ve uygun aksiyonların alınması için Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,
• Yönetim Kurulu’nun, diğer komite, organ, birim ve kişilerin görev ve yetki alanına girmeyen sorunları çözmek, ilgili birimlere görev ve yetkileri dâhilinde destek olmak,
• Önemli sermaye artırım tekliflerini (sermaye artırıcı hibrit araçların ihracı dâhil) gözden geçirmek ve uygun kararların alınması için Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,
• Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a teklif edilecek kâr payı veya bedelsiz hisse dağıtımı, esas sözleşme değişikliği gibi konularda ön değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,
• Diğer Yönetim Kurulu komitelerinin yetkisi dışında kalan operasyonel Banka politikalarını gözden geçirmek ve kapsamlı yönetişim ve operasyonel verimlilik sağlamak üzere Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak.
• Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Komite’nin Çalışma Esasları

Komite, yılda en az iki kez toplanmak kaydıyla, kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite Başkanı, Komite üyelerini Komite Sekretaryası aracılığıyla toplantıya davet eder. Komite, toplantılarını fiziki olarak Banka merkezinde veya Komite Başkanı’nın belirleyeceği farklı bir yerde veya elektronik ortamda yapabilir. Toplantıya sanal ortamda katılmak isteyen Komite üyesi/üyeleri bu niyetlerini uygun lojistik düzenlemelerin yapılabilmesi için yeterince önceden Komite Başkanı’na ve/veya Komite Sekreteri’ne bildirmelidir. Komite, üye çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde Komite Başkanı’nın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Komite Listesi

Houssem BEN HAJ AMOR

Turgut SİMİTCİOĞLU

Dalia Hazem G. KHORSHID

Malek Khodr TEMSAH